Giám đốc chiếm đoạt hơn 260.000 USD chuyển nhầm

TP HCMNguyễn Thị Nở, giám đốc hai công ty, nhận được hơn 260.000 USD do doanh nghiệp nước ngoài chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại, đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 20/5, Nở (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Morning Star và TNHH TM SX Lucky Star) bị Công an TP HCM khởi tố về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã toàn quốc.

Bà Nở trong quyết định truy nã. Ảnh: Nhật Vy.

Bà Nở bị truy nã. Ảnh: Nhật Vy.

Theo cơ quan điều tra, năm 2015-2016, tài khoản của Công ty TNHH TM - SX Lucky Star nhận được hơn 228.000 USD từ Công ty Heng Pich Chhay (Campuchia) chuyển nhầm.

Tương tự, Công ty IMPULSE (Mỹ) cũng chuyển nhầm hơn 33.000 USD vào tài khoản của Công ty TNHH TM - XNK Morning Star.

Bà Nở sau đó rút toàn bộ số tiền trên, chiếm đoạt. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, bà này không có ở địa phương.

Tội chiếm giữ trái phép tài sản

1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó thì bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200 triệu đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù 1-5 năm.

Quốc Thắng



Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn